中國消費(fèi)者報(bào)濟(jì)南訊(記者尹訓(xùn)銀)打著“區(qū)塊鏈”幌子，以購買“原始股”能獲得高額回報(bào)為誘餌的方式，金塊鏈智能合約證券平臺(tái)(簡稱GPL)在全國發(fā)展會(huì)員8萬余人，涉案金額達(dá)12億余元。近日，由山東省棗莊市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦的8.18特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案宣判，10名被告被依法判處有期徒刑二到十年不等并處罰金。
2017年6月底，棗莊市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，該市一名為“從小就不乖”的網(wǎng)民經(jīng)他人介紹加入名為“金塊鏈智能合約證券”投資7000余元。該平臺(tái)以發(fā)展人頭、繳納會(huì)員費(fèi)、高額返利等方式非法牟利，疑似傳銷。公安部門進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)在棗莊市注冊(cè)會(huì)員眾多，并成立“GPL棗莊工作室”。棗莊經(jīng)偵部門在接線索后，立即組織精干警力開展初查，并于2017年8月18日以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查。
經(jīng)查，該傳銷組織以新加坡金塊鏈國際貿(mào)易集團(tuán)公司上海分公司的名義，雇傭網(wǎng)站制作人根據(jù)傳銷模式建立網(wǎng)站，創(chuàng)建傳銷平臺(tái)。該平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)上宣稱以上海某電器集團(tuán)和金礦做資產(chǎn)托底，發(fā)行2000萬原始股，會(huì)員注冊(cè)成功后注冊(cè)資金的40%用于券股交易，等待25-30天左右的配股期，配股完成后可以參與每一輪的裂變，即券股價(jià)值翻倍，經(jīng)過3輪裂變可以回本并獲利，以此吸引會(huì)員加入。
該傳銷平臺(tái)設(shè)立直推獎(jiǎng)(推薦新會(huì)員加入直接獲取新會(huì)員投資的10%獎(jiǎng)勵(lì))、見點(diǎn)獎(jiǎng)、臺(tái)階獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、董事分紅、管理分紅等獎(jiǎng)金制度吸引人員加入，注冊(cè)會(huì)員后根據(jù)發(fā)展業(yè)績的多少分為一星、二星、三星、四星董事。該傳銷組織平臺(tái)自運(yùn)營以來，以發(fā)行原始股、配股裂變?yōu)榛献?，大肆發(fā)展會(huì)員，且會(huì)員之間形成金字塔狀傳銷結(jié)構(gòu)，收取巨額會(huì)員費(fèi)。
警方提醒，犯罪分子常以招工、招生、提供服務(wù)等為名，以小恩小惠為誘餌，大肆獲取公民身份信息，虛假注冊(cè)公司、獲取營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等成套資料，進(jìn)行售賣，從中獲取非法利益。這些被瘋狂售賣的銀行卡，立刻成為非法集資、傳銷、洗錢、涉稅等嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪資金運(yùn)作的工具。廣大人民群眾應(yīng)增強(qiáng)法治意識(shí)，保護(hù)好個(gè)人信息，切勿為蠅頭小利成為犯罪的幫兇。
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