廈門國際銀行違規(guī)查征信被重罰
2020-07-08 15:25
本文來源：中國消費(fèi)者報(bào)
作者：聶國春
中國消費(fèi)者報(bào)訊(記者聶國春)中國人民銀行營業(yè)管理部日前披露的罰單信息顯示，廈門國際銀行北京分行由于未經(jīng)授權(quán)查詢客戶征信信息等違法行為，被處以警告和罰款347.5萬元。同時(shí)，廈門國際銀行北京分行副行長、行長助理、風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理、支行行長等15人，也被處以0.7萬元至18萬元不等的罰款。
根據(jù)罰單，廈門國際銀行北京分行的違法行為有4項(xiàng)，分別為：超期向人民銀行報(bào)備銀行結(jié)算賬戶開立資料;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);違反征信信息查詢規(guī)定;未按規(guī)定立即停用調(diào)離工作人員的個(gè)人征信系統(tǒng)查詢用戶。其中，時(shí)任廈門國際銀行北京分行副行長張勤、行長助理晏露彬?qū)B門國際銀行北京分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任;時(shí)任廈門國際銀行北京分行行長助理鄭慶祥、風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理李靜、中關(guān)村支行行長羅珣等13人對廈門國際銀行北京分行未經(jīng)授權(quán)查詢征信信息的違法行為負(fù)有責(zé)任。
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