中國消費(fèi)者報(bào)濟(jì)南訊（記者尹訓(xùn)銀）近日，山東省淄博市警方打掉一個(gè)特大非法注冊(cè)販賣微信號(hào)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12人。這個(gè)犯罪團(tuán)伙自2019年以來注冊(cè)了300多萬個(gè)未實(shí)名的微信號(hào)賣給境外電信網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，目前已查實(shí)涉案金額3000多萬元。
今年9月，淄博市公安局周村分局民警查獲線索，山東某電子科技有限公司法人代表龔某伙同張某等人，通過技術(shù)手段大量注冊(cè)未實(shí)名的微信號(hào)向境外賭博詐騙平臺(tái)銷售。
接警后民警迅速成立專案組，對(duì)這家科技公司進(jìn)行研判，經(jīng)調(diào)查這家科技公司是一個(gè)皮包公司，沒有正常的工作地址。負(fù)責(zé)該公司平臺(tái)編程的原技術(shù)員孟某已于今年4月離職，民警很快找到孟某并獲取了更多線索。孟某2020年9月份入職，在今年4月份發(fā)現(xiàn)這家科技公司賣社交賬號(hào)給嫌疑人，都是從事犯罪活動(dòng)，所以孟某離職。在掌握了涉案團(tuán)伙的主要犯罪事實(shí)和活動(dòng)規(guī)律后，周村警方組織30多名警力，分別對(duì)三個(gè)作案窩點(diǎn)開展抓捕行動(dòng)。
收網(wǎng)行動(dòng)當(dāng)中，專案組的民警發(fā)現(xiàn)在其中一個(gè)窩點(diǎn)內(nèi)多達(dá)3000多部手機(jī)在同時(shí)工作，抓捕時(shí)仍有一些手機(jī)正在不間斷地注冊(cè)未實(shí)名微信號(hào)，這些微信號(hào)被犯罪團(tuán)伙銷往境外，用來幫助電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪轉(zhuǎn)賬收款使用。位于周村某居民小區(qū)的窩點(diǎn)內(nèi)，犯罪團(tuán)伙正在用手機(jī)注冊(cè)微信號(hào)。窩點(diǎn)內(nèi)6個(gè)金屬架上整齊的擺放著許多手機(jī)，桌上的一些手機(jī)也正在工作狀態(tài)，這些手機(jī)都是從網(wǎng)上買來的二手智能機(jī)，每部售價(jià)200元左右，他們?cè)陔娔X的控制下可以自動(dòng)注冊(cè)微信號(hào)。
這個(gè)被稱為三七平臺(tái)的群控平臺(tái)，由團(tuán)伙的技術(shù)人員開發(fā)，可以實(shí)現(xiàn)整個(gè)注冊(cè)程序的自動(dòng)化。同時(shí)可以記錄注冊(cè)成功的手機(jī)號(hào)，方便下一步銷售。設(shè)在張店某小區(qū)的窩點(diǎn)，主要負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)。民警抓獲主要犯罪嫌疑人宋某，查扣電腦服務(wù)器和測(cè)試用的手機(jī)一批。設(shè)在高新區(qū)的窩點(diǎn)負(fù)責(zé)注冊(cè)新的社交賬號(hào)等，民警在這里抓獲團(tuán)伙頭目龔某等人。與此同時(shí)，以入股方式參與犯罪活動(dòng)的趙某、楊某相繼在杭州和深圳落網(wǎng)。
警方初步查明，犯罪團(tuán)伙以注冊(cè)公司為掩護(hù)，實(shí)行股份制模式，公司法人代表龔某占股40%，趙某、楊某以及技術(shù)入股的王某共占股40%，其余的20%的股份用于團(tuán)伙共用。
犯罪嫌疑人向警方供述，幾名團(tuán)伙骨干人員都是在QQ群里認(rèn)識(shí)的，這個(gè)QQ群里的人大都是從事販賣微信號(hào)等社交賬號(hào)活動(dòng)，幾人結(jié)識(shí)后便決定由鞏某出面組建公司，搭建平臺(tái)，注冊(cè)社交賬號(hào)，用于銷售牟利。
平臺(tái)的作用主要是負(fù)責(zé)從卡商那邊抽取電話號(hào)碼，通過自動(dòng)識(shí)別這些手機(jī)號(hào)碼的歸屬地，根據(jù)這些歸屬地找到VPN代理，最后把這一套程序統(tǒng)一上傳到手機(jī)上，由手機(jī)自動(dòng)完成注冊(cè)社交賬號(hào)的這套程序。民警在梳理這個(gè)平臺(tái)時(shí)發(fā)現(xiàn)，2020年10月21號(hào)到11月26號(hào)僅一個(gè)多月的時(shí)間，這個(gè)平臺(tái)就注冊(cè)微信號(hào)41萬多個(gè)。
為什么網(wǎng)絡(luò)賭博和電信詐騙違法犯罪嫌疑人需要使用大量微信號(hào)？一方面可以隱藏自己的身份；另一方面隨著我國對(duì)電信詐騙跨境賭博打擊的力度變大，這些社交賬號(hào)不停被封禁、關(guān)閉，犯罪嫌疑人需要不停更換。民警在梳理團(tuán)伙涉案資金時(shí)發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人龔某名下有多個(gè)虛擬幣錢包，據(jù)交代，錢包里的虛擬幣都是向境外犯罪團(tuán)伙銷售微信號(hào)后獲取的。其中有一個(gè)錢包在2020年9月份到今年9月份，總共中轉(zhuǎn)泰達(dá)幣近500萬個(gè)，折合人民幣3000余萬元。
目前龔某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，其余5名剛到案的犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
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