中國消費(fèi)者報(bào)福州訊（記者張文章）時(shí)下，隨著金價(jià)持續(xù)飆升，黃金消費(fèi)熱潮涌動(dòng)。然而，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙也瞄準(zhǔn)這一勢(shì)頭，趁機(jī)使用涉詐資金在黃金珠寶門店進(jìn)行消費(fèi)交易，實(shí)施詐騙。為避免詐騙資金流入黃金珠寶門店，4月7日，福建省寶玉石協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱福建寶協(xié)）、中國珠寶福建運(yùn)營中心聯(lián)合發(fā)布防范涉詐資金流入金店的風(fēng)險(xiǎn)通知，提醒各黃金珠寶店對(duì)大額黃金交易要進(jìn)行實(shí)名登記，對(duì)可疑交易方式要及時(shí)報(bào)警。
據(jù)悉，近年來，隨著警方對(duì)電信詐騙違法犯罪及相關(guān)黑灰產(chǎn)的打擊力度不斷增大，犯罪分子轉(zhuǎn)移不法資金愈發(fā)困難，因?yàn)辄S金首飾“價(jià)高”“易變現(xiàn)”，越來越多的洗錢犯罪盯上了黃金首飾銷售店。一些詐騙分子便打起了 “黃金洗錢”主意，形成一條用涉詐資金購買黃金、將黃金迅速轉(zhuǎn)手賣出、錢款通過虛擬貨幣打往境外同伙的犯罪鏈條。
鑒于當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻，為依法保護(hù)黃金珠寶門店資金和賬戶安全，福建寶協(xié)、中國珠寶福建運(yùn)營中心聯(lián)合發(fā)布防范交易風(fēng)險(xiǎn)通知，要求各黃金珠寶門店在進(jìn)行大額黃金交易時(shí)要進(jìn)行實(shí)名登記。對(duì)于單筆交易總額在2萬元以上的貴金屬制品交易，要核對(duì)購買者身份證姓名與其網(wǎng)銀、銀行卡、微信、支付寶等賬戶姓名是否一致。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)該取消交易。當(dāng)黃金珠寶門店發(fā)現(xiàn)形跡異常、情況可疑的人員時(shí)，建議停止交易。門店銷售人員遇到購買黃金珠寶時(shí)遮擋容貌，盲目掃貨不議價(jià)的“客戶”，特別是發(fā)現(xiàn)其使用非本人的網(wǎng)銀、銀行卡、微信、支付寶等交易工具進(jìn)行大額購買或者多次購買黃金等貴金屬制品的異常情況，必須立即中止交易并向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
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