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1.5萬人被列入銀行失信人員名單
2020-11-17 17:20 本文來源:中國消費者報•中國消費網(wǎng) 作者:聶國春

中國消費者報報道(記者聶國春) 人民銀行微信公眾號近日披露,在國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室指揮下,全國“斷卡”行動開展首輪集中收網(wǎng)工作。共抓獲涉“兩卡”(電話卡和銀行卡)違法犯罪嫌疑人4600余名,繳獲電話卡、銀行卡共計6.5萬余張,對1.5萬名失信人員進(jìn)行聯(lián)合懲戒。

人民銀行支付結(jié)算司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說,納入懲戒的1.5萬名人員主要是參與了非法買賣銀行賬戶和支付賬戶,按照人民銀行《關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》(銀發(fā)〔2016〕261號)和《關(guān)于進(jìn)一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》(銀發(fā)〔2019〕85號)規(guī)定,對他們采取了不得新開立銀行賬戶和支付賬戶、不得使用銀行的非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶的措施,包括手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行和POS刷卡,以及關(guān)聯(lián)的微信和支付寶二維碼支付。此外,相關(guān)單位和個人還要納入金融基礎(chǔ)信用信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行懲戒。

除了對涉案“兩卡”開辦人員全面實施懲戒措施,人民銀行還從內(nèi)部開展倒查,對開辦大量涉案個人銀行卡、對公賬戶的營業(yè)網(wǎng)點嚴(yán)肅問責(zé)、限期整改。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),在一些兼職群中,收買銀行卡的廣告穿上了刷單沖單的偽裝外衣。在一些公共場所的洗手間,收卡廣告也時時可見。據(jù)了解,每出售一張實名制銀行卡,“賣卡人員”可以得到幾百元,而出售一套完整的“四件套”(身份證復(fù)印件、銀行卡、U盾、綁定的手機(jī)卡),則可以賺取1000至4000元不等。然而,收走的卡絕大部分被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等違法犯罪活動。

昆明警方破獲的一起特大妨礙信用卡管理案件顯示,在2019年至2020年間,以姜某等人為首的犯罪團(tuán)伙為謀取非法利益,通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交平臺組建多級代理,先后在多個省市廣泛發(fā)展下線,并通過下線人員向在校學(xué)生、城市務(wù)工人員購買公民個人信息開立賬戶辦理銀行卡,或者購買、轉(zhuǎn)賣銀行卡,并通過廣東、福建、云南等5條物流通道將銀行卡輾轉(zhuǎn)偷運出境,用于洗錢、賭博等違法犯罪活動,涉案金額超過1.5億元。

為了斬斷電話卡、銀行卡的買賣鏈條,遏制違法犯罪活動,全國“斷卡”行動自10月10日部署啟動。公安部副部長、部際聯(lián)席會議召集人杜航偉要求,各地各部門要堅持以打開路,以打促治,以打促防,綜合采取多種措施,集中抓獲一大批非法開辦、販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙,整治一大批“兩卡”違法犯罪猖獗的重點地區(qū),懲戒一大批“兩卡”違法失信人員,全力斬斷非法開辦、販賣“兩卡”產(chǎn)業(yè)鏈,堅決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤。

據(jù)介紹,“斷卡”行動主要打擊開卡團(tuán)伙(自行或者經(jīng)組織前往銀行、營業(yè)廳或者通過信息化手段開辦銀行卡、電話卡的人員,以及金融機(jī)構(gòu)、運營商內(nèi)部利用管理漏洞大批量開設(shè)電話卡、銀行卡或者為開設(shè)提供便利的“內(nèi)鬼”)、帶隊團(tuán)伙(誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡的團(tuán)伙)、收卡團(tuán)伙和販卡團(tuán)伙。

中國社科院法學(xué)研究所研究員支振鋒表示,銀行卡實行實名制,出租、出售個人銀行卡,不僅會導(dǎo)致個人信息泄露或者個人資金損失,受到人民銀行的信用懲戒,更有可能給自己帶來巨大的法律風(fēng)險,甚至被追究刑事責(zé)任。

多地警方提醒:買賣、出借對公賬戶以及銀行卡、電話卡等是違法行為,廣大群眾千萬不能貪圖私利觸碰法律底線。對于廢棄不用的銀行卡應(yīng)及時辦理銷戶業(yè)務(wù),并將卡片磁條毀損,不隨意丟棄。如果曾經(jīng)有過上述違法行為,請及時向公安機(jī)關(guān)說明情況,公安機(jī)關(guān)將根據(jù)如實供述和提供線索立功表現(xiàn)情況建議對自首人員減輕或免于刑事處罰。如發(fā)現(xiàn)他人有買賣銀行卡、手機(jī)卡等違法犯罪行為,請及時撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報,公安機(jī)關(guān)將對提供有效線索的群眾予以獎勵。

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